Колишній в.о. голові «Фінбанку» Людмилі Зотєєвій (Зотеевой), яка підозрюється в ухиленні від сплати податків, призначили заставу у 10,2 млн гривень. Про це редакція 368.media дізналася з ухвали Київського райсуду Одеси за ч.3 ст.212 КК.
За даними слідства, підозрювана за звітні (податкові) періоди 2015 року від імені банку уклала договори з відчуження нерухомого майна цієї фінансової установи без відображення податкових зобов’язань з ПДВ. Ці дії призвели до ненадходження до бюджету України понад 102 млн гривень.
Фінансова установа ніколи не була великою – під час ліквідації у 2017 році розмір активів становив лише 764 млн гривень.
Проте «Фінбанку» виконував важливу роль «кишенькового» для підприємця Олександра Грановського з Одеси. Йому за даними аналітичної системи YouControl належать 79% акцій. Він контролював його разом з іншим одеситом Борисом Кауфманом. У самого бізнесмена і так вистачає системних проблем — з лютого 2019 року він перебуває в розшуку на запит Ізраїлю — за шахрайство, підробку документів та відмивання грошей.
Але повернемося до самого «Фінбанку» – ще в лютому 2015 року активи банківської установи оцінювалися в 1,8 млрд гривень, проте на момент його ліквідації сума впала до 764 млн.
Банківський бізнес йшов настільки погано, що самі власники у лютому 2017 року подали заявку до НБУ на ліквідацію, а вже у квітні Нацбанк відкликав банківську ліцензію.
Набагато цікавіше покупці активів «Фінбанку», за угоди з якими тепер підозрюють Людмилу Зотєєву, яка наразі заступником головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я. Резніка».
Покупцем частини кредитного портфеля виступив «Платінумбанк» (Кауфмана-Грановського), про що повідомляла виконувач обов’язків голови його правління Катерина Рожкова. У 2010-2013 роках вона працювала заступником голови «Фінбанку».
Як заявила в березні 2015 року Рожкова, у «Фінбанку» очолювана нею банківська установа купила понад 80 кредитів та 4 банківські відділення. Але ПДВ із цієї угоди продавець – «Фінбанку», державі не заплатив.
У судових документах з кримінального провадження №12016160500008564 «Платінумбанку» також фігурує як покупець активів банку, причому він єдиний згаданий. Можна припустити, що банк під керівництвом Катерини Рожкової був основним покупцем активів «Фінбанку».