На території Львівської та Волинської областей з’явилася група осіб, до складу якої входять посадові особи Державної податкової служби України та представники підприємств тіньового сектору економіки. Про це повідомляють телеграм-канали.
Д функціонування схеми з мінімізації податкових зобов’язань та формування незаконного податкового кредиту причетні такі посадові особи:
– в.о. начальника ГУ ДПС у Волинській області Лисеюк Сергій Миколайович;
– завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції західного міжрегіонального управління ДПС щодо роботи з великими платниками податків Цибулін Тарас Григорович. Він фактично є основним організатором функціонування схеми;
– громадянин України Смолка Михайло Михайлович (внесений РНБО до списків підсанкційних осіб). Основний організатор контрабандного ввезення на територію транспортних засобів Волинської області. За нашою інформацією, Смолка зустрічається та пропонує найбільшим авто-трейдерам Волині послуги з реалізації фіктивного ПДВ за 2,5% від обороту. Крім того, його наближені зустрічаються з меншими автотрейдерами та пропонують купити фірми зі значними сумами в системі електронного адміністрування ПДВ.
– Цибуліна Наталія Василівна. Вона є керівником ТОВ «Автолокалсервіс» (ЄДРПОУ 44259921, Луцьк) та ТОВ «Захід Лідер Трейд» (ЄДРПОУ 41735650, Луцьк).
Суть діяльності комерційних підприємств полягає в тому, що на територію України завозяться легкові автомобілі, які реально продаються фізичним особам, а документи про продаж яких оформлялися на ТОВ як запчастини до вантажних автомобілів, а саме ТОВ «Спецтехзахід» (ЄДРПОУ 43692724) та ТОВ « Трейдингова компанія нафторесурс» (ЄДРПОУ 42447918), які надалі уклали фіктивні угоди щодо надання транспортних послуг для ТОВ «Бєлавтодор-Україна» (ЄДРПОУ 40023039).
ТОВ «Бєлавтодор-Україна» отримувала кошти з державного бюджету України, за програмою «Великого будівництва», які надалі конвертувалися у кошти через підконтрольні Смолці та Цибуліну комерційні структури.Можливі збитки складають близько 60,4 млн гривень.