Києво-Святошинський райсуд Київської області арештував 42 земельні ділянки на території Борщагівської сільської ради у справі про відмову повертати борг 1,2 млн доларів. Про це редакція 368.media стало відомо з матеріалів кримінальної справи за ч. 4 ст. 190 КК.
У червні 2018 року заявник позичив своєму знайомому, котрому довіряв, 31,42 млн гривень, що на той момент складало 1,2 млн доларів. Отримані кошти позичальник зобов’язувався повернути до 27 жовтня. У разі недотримання зобов’язань, він надав згоду виплатити вказану суму з урахуванням індексу інфляції, а також 3% річних від простроченої суми.
Про свої домовленості чоловіки склали розписку. Також під час підписання згаданої розписки позичальник вказав, що у разі, якщо він не поверне борг, він зобов`язується передати у власність заявника всі належні йому земельні ділянки, що знаходяться на території району.
У звязку з тим, що позичальник зобовязань не виконав, чоловік 28 серпня 2021 року звернувся до районного суду з позовом, в якому просив суд стягнути з позичальника кошти у розмірі 51 млн гривень, з яких 31,43 млн гривень основного боргу, 11,02 млн гривень пені, 5,93 млн гривень інфляційних втрат та 3% річних у розмірі 2,67 млн гривень.При цьому, у рахунок погашення заборгованості він просив стягнути з позичальника належні тому земельні ділянки.
В суді чоловік заперечив вимоги потерпілого, зазначивши не позичав кошти та не видавав про це розписку. У зв`язку із цим потерпілим було замовлено проведення судових експертиз та отримано ряд висновків експертів.
Після того, як 6 липня 2022 року до суду було надано висновки експертів, обвинувачений у липні-серпні 2022 року намагаючись уникнути стягнення коштів склав з рідною бабусею фіктивний договір позики на 1,5 млн гривень, датований 7 червня 2021 року. Відповідно до нього він начебто зобов’язувався повернути 1,5 млн гривень до 31 грудня 2021 року.
Надалі, у період дії воєнного стану в Україні, він змінив місце своєї реєстрації на місто Харків та 16 серпня 2022 року звернувся до Господарського суду Харківської області із заявою про відкриття провадження у справі про його неплатоспроможність з посиланням на те, що він, начебто, не може виконати свої безспірні грошові зобов`язання, строк виконання яких настав, у сумі 1,5 млн гривень.
9 вересня 2022 року ухвалою судді Господарського суду Харківської області було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність якою, поруч з іншим, введено процедуру реструктуризації боргів боржника та мораторій на задоволення вимог кредиторів.
На підставі вказано 12 вересня 2022 року він звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про закриття справи щодо боргу в 1,2 млн доларів. Згідно з матеріалами кримінальної справи необхідні арешту майна зумовлюється обґрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить відчуження майна, його зміну, перетворення тощо.
12 жовтня 2022 року Києво-Святошинський районний суд Київської області задовольнив клопотання слідства та наклав арешт на 42 земельні ділянки, частина з котрих має цільове призначення для багатоквартирного житлового будівництва. Варто зазначити, у судовому реєстрі приховані прізвища фігурантів справи.
Водночас згідно з інформацією на порталі Lun.ua, на території арештованих земельних ділянок, зокрема ділянки з кадастровим номером 3222485901:01:003:0130, зводиться ЖК «Петропавлівський посад», замовником будівництва котрого є київська компанія ТОВ «Компанія «Парадіз» та хмельницька ТОВ «Парадіз-строй».
Власницею ТОВ «Парадіз-строй» вказана мешканка Макіївки Рита Николаєнко. Своєю чергою ТОВ «Компанія «Парадіз» належить жителю Макіївки Олександру Тагінцеву.