Детективи провели санкціоновані обшуки за адресами офісних приміщень підприємства харчової промисловості, яке частково належить громадянам російської федерації. Як повідомляє БЕБ, арештовані грошові кошти у сумі понад 5 млн гривень. Згадане товариство було задіяне у схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яку викрили співробітники БЕБ.
Слідством викрито схему, організовану з використанням пов’язаних між собою суб’єктів господарської діяльності, бенефіціарними власниками яких є громадяни рф.
У період з 2019 до 2022 роки, вони, документально оформлювали безтоварні операції використовуючи реквізити м’ясокомбінату та реалізовували продукцію за готівкові кошти. В цих операціях були залучені підприємства з ознаками транзитності та ризиковості.
Таким чином було занижено податок на прибуток на майже 40 млн гривень.