БЕБ викрило громадянку України, яка під час дії воєнного стану перемістила через кордон 3,6 млн євро (понад 140 млн гривень), що були належним чином задекларовані. Водночас їхнє походження викликало сумніви.
Встановлено, що вивезені кошти не відповідають фактичним офіційним доходам згаданої особи. Громадянка мала на меті легалізувати їх на території країн ЄС та приховати ймовірно незаконні джерела походження. Як наслідок, до державного бюджету України не надійшло понад 27 млн гривень податку з доходів.
Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК (ухилення від сплати податків) та ст. 209 КК (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом).