Правоохранительные органы разоблачили преступную группу, завладевшую средствами Министерства обороны Украины при закупке военной амуниции на сумму 580 тыс. долларов. Об этом сообщает Нацполиция.
Во время обысков у фигурантов изъяли деньги в разной валюте на общую сумму более 37 млн гривен.
К схемы организации причастны двое граждан Украины – основатели оффшорной компании на территории Королевства Бахрейн. Один из них – действующий адвокат. Указанные граждане являлись представителями Министерства обороны. Во исполнение поручения Минобороны они нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд ВСУ и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн евро.
Для завладения средствами фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты для их срочной поставки на нужды ВСУ. В результате оффшорная компания получила деньги. На самом деле, никаких поставок продукции военного назначения не было, а полученные мошенническим путем средства злоумышленники распределили между собой.
На основании собранных доказательств следователи сообщили трем участникам преступной группы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК. Среди подозреваемых – соучредители и директор бахрейнской компании.
Кроме того, полицейские провели санкционированные обыски и изъяли 17 млн гривен, 400 тыс. долларов, 100 тыс. евро, черновые записи, документацию. Проводятся дальнейшие мероприятия по привлечению к ответственности других участников преступной схемы.