В Украине арестованы асфальтобетонные заводы ООО «Совместное украинско-белорусское предприятие «Белавтодор-Украина», которое контролируют бизнесмены из Беларуси. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного дела по ч. 1 ст. 110–2, ч. 3 ст. 191 УК
По данным следствия, в 2016 году группа белорусских компаний (ОАО «Дорожно-строительный трест №4, г. Брест», ОАО «Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель», ОАО «Дорожно-строительный трест № 6», Республиканское торговое унитарное предприятие «Белзарубежторг») вошли в состав «Белавтодор-Украина». Фирма занималась подрядами «Большого строительства» под руководством Мининфраструктуры.
Половина доли компании закреплена за «ФК «Финанс Капитал». Компанией ведают жители Донецка — учредитель к Геннадий Частяков и директор Ирина Макогон. Правоохранители считают, что конечным собственником всех фирм является Республика Беларусь. Установлено, что Частяков и Макогон переводили бюджетные средства на счета аффилированных компаний по механизмам закупки дорожных материалов по необоснованно увеличенным ценам. В течение 2020-2021 годов Службами автомобильных дорог в Киевской, Ровенской, Житомирской областях заключили ряд договоров на проведение дорожно-строительных работ на 0,7 млрд гривен. В дальнейшем деньги выводились в теневой оборот путем их перечислением на счета подконтрольных компаний:
- ООО «ФК «Финанс Капитал»
- ООО «Инвестфорс»
- ООО «Укрбелфарма»
- ООО «Консалтинг Групп Воздвиженский»
Кроме этого, на основании договора о совместной хозяйственной деятельности основная часть полученных бюджетных средств направлялась белорусскими предприятиями на счета ООО «Совместное Украинско-Белорусское предприятие «Белавтодор-Украина» для выполнения дорожно-строительных работ, закупкой материалов и в дорожной отрасли. По полученной информации, подрядчик присваивал деньги путем их перечисления на счета аффилированных компаний по механизмам закупки дорожных материалов по необоснованно увеличенным ценам, которые в дальнейшем выводились в теневой оборот. Например, приобретали цементно-песчаную смесь у фастовского предприятия «Дормостобетон». Фирма имеет признаки «фиктивности» и «транзитности». Оно фактически не осуществляет деятельность, а сопровождается только документальным оформлением с целью увеличения себестоимости реализованной продукции/оказания услуг предприятиям реального сектора экономики, а также выступает транзитером для последующего обналичивания денежных средств. Кроме этого, в «Дормостобетоне» отсутствуют наемные работники, имущество, транспорт, складские помещения, что позволяло бы одновременно в значительных объемах реализовать столь разнообразную группу товаров, выполнять работы и оказывать услуги в различных отраслях экономики.
С началом вторжения агрессора беларусы вывезли часть техники и своих граждан из страны. Также поступили и с денежными активами. Прокуратура добилась ареста трех асфальтобетонных заводов в Киеве (J-3000), селе Куцуруб Николаевской области (ЕСО 3000), селе Васьковичи Житомирской области (MARINI XPRESS 2500). Подольский райсуд столицы поручил передать активы в АРМА, чтобы там обеспечили выбор управляющего.
Напомним, что куратором проекта «Большого строительства» является Юрий Голик.