Печерский райсуд Киева согласовал специальное расследование против организатора банды, которая планировала рейдерский захват корпоративных прав группы компаний «ТИС» для выкупа от собственника — русского олигарха Алексея Федорычева. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28; ч. 4 ст. 189; ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 28; ч. 4 ст. 189; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 УК.
Согласно делу, в 2014 году организатор, зная о решении международного суда о взыскании у фирм Федорычева долга в 16 млн долларов в пользу Abbotswood International Limited, обратился к ее собственнику из россии с предложением финансировать деятельность группировки по захвату корпоративных прав на компании группы «ТИС».
К преступной группировке, с условным названием «Конорс» привлекли человека со связями у правоохранителей, представителя ОО «АвтоЕвроСила», который отвечал за физическую защиту участников и вести переговоры с представителями «ГПЗКУ», представителя «ТИС», собиравшего внутренние данные, и других лиц.
В период с 2014 по 2018 год организатор дал распоряжение «шпиону» собрать информацию об возможной связи Федорычева с компаниями Somerton Busines Limited и Lirtavis Enterprises Ltd, а также наличие у него прав собственности на компании «ТИС — Зерно», «ТИС — Минудобрения», «ТИС», и другие.
В 2017 году, узнав, что бизнесмену подготовили сообщение о подозрении в уголовном деле № 52017000000000166 по факту завладения средствами ГПЗКУ во время внешнеэкономического контракта на поставку ячменя, злоумышленники изготовили фиктивный договор о предоставлении услуг адвоката. Якобы он был составлен Федорычевым на предоставление его интересов адвокатом Шевченко М.О., которой не было известно о документе.
В декабре она обратилась в НАБУ с ходатайством об ознакомлении с материалами дела. Она получила копию уведомления о подозрении, составленного в отношении Федорычева. Это дало основание следствию обратится к Генеральному секретариату Интерпола с прошением о публикации синего розыскного сообщения, в результате чего на его имущество неоднократно накладывали арест.
В марте 2018 года организатор преступной группы передал в адрес Федорычева курьером пакет документов в котором требовал, в срок до 15 марта 2018 года купить Abbotswood International Ltd у некоего «Грязева» за 25 млн долларов, а также передать компании N.KRAT GROUP корпоративные права в виде 49,53 % в «ТИС», 100% в «ТИС — Минудобрения». В случае отказа бизнесмену угрожали применить механизм регресса юридических договоров относительно их передачи/покупки/продажи, передать в НАБУ и САП информацию о его связи с Lirtavis Enterprises LTD» передать в U.S. Department of Justice і ФБР полный пакет документов, который поможет осуществлять преследование, передать в НАБУ документ, полученный в палате юстиции Монако, который поможет начать процедуру заочного обвинения.
Кроме того, в период с марта по май 2018 года злоумышленник разработал другую схему вымогательства под условным названием «экспроприация экспроприатора» с целью вымогательства у Федорычева 50% корпоративных права ООО «ТИС» стоимостью 123 млн гривен, 100% ООО «ТИС Минудобрения» стоимостью 56 млн гривен, ООО «ТИС — Зерно» стоимостью 183 млн гривен. С этой целью он привлек новых участников, с дальнейшим распределением прибыли в соотношении 40% участникам преступно группы, и 60% новым участникам.
Согласно замыслу, планировалось подписать контракт между компанией Conors Inc, которую представлял подозреваемый, и ГПЗКУ относительно розыска активов Федорычева, наложения ареста на них и взыскания задолженности, с предоставлением права управления этими активами с дальнейшим переходом права собственности на них. Также планировалось, что после наложения ареста на активы, будет погашена задолженность , а в последующем оформлено право собственности на активы Федорычева.
6 марта 2019 года организатору преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК. Впрочем, подозреваемый в присутствии понятых отказался от получения извещения, ссылаясь на плохое самочувствие и пребывание на лечении в ООО «Импульс+», откуда в дальнейшем сбежал.
Напомним, Алексей Федорычев – 64-летний русский бизнесмен . Он входит в когорту самых богатых людей россии, хотя и не имеет ее гражданства – только Венгрии и Монако. НАБУ подозревало его в сговоре с ЧАО «ГПЗКУ», в результате чего у государства украли зерно на 66 миллиардов долларов. Впоследствии в 2018 году его объявили в розыск. В Украине Федорычева обвиняют по статьям о коррупции, мошенничестве и отмывании денег.