Государственное бюро расследований подозревает застройщиков пригородов Киева Мартыновых в отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов, чему способствовали должностные лица налоговой службы Киевской области. Об этом редакции 368.media a стало известно из материалов уголовного дела по ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.3 ст. 212 УК.
Установлено, должностные лица налоговой, злоупотребляя положением, лоббировали интересы и прикрывали незаконную деятельность застройщиков, что позволило им уклонится от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Кроме того, начиная с 2013 года застройщики владея финансовым ресурсом с неопределенным происхождением скупали земельные участки в Киевской области в пределах сел Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, Новоселка, Жмиевка и пгт Козин. В дальнейшем они, как физические лица, получили разрешения на строительство комплексов многоквартирной жилой застройки, заказывали проекты и в дальнейшем осуществили строительство многоэтажных домов, коттеджей в так называемых жилых и коттеджных комплексах.
Осуществляя продажу недвижимости как физические лица, они получили доход в размере 2,305 млрд гривен при отсутствии официальных источников происхождения средств для их предварительного инвестирования в в недвижимость. Такие действия, как утверждает следствие, является направленным на легализацию доходов, полученных преступным путем. В рамках расследования 16 сентября 2021 года у одного из фигурантов провели обыск, изъяв значительную сумму наличных средств в различной валюте. Далее эту сумму в размере 115 млн гривен передали АРМА.
Свидетелю, который заявил, что изъятые деньги принадлежат лично ему и его родителям и заработанные им от осуществления предпринимательской деятельности, вручили подозрение в обмане суда (ст. 384 УК). В дальнейшем, понимая, что следствие критически относится к таким его показаниям, мужчина в письменном виде обратился в ГБР, утверждая, что деньги он получил взаймы.
Расследования проводят в отношении крупного застройщика Андрее Мартынове, его родственниках и бизнес-партнерах. В отличие от многих других застройщиков, семья Мартынова оформляет все разрешения на физических лиц, договоры купли-продажи тоже заключаются с родственниками Мартынова. Например, заказчиком строительства ЖК Sofia Nova является Эдуард Мартынов – сын Андрея Мартынова. А договор купли-продажи, по данным, которые можно найти на специализированных форумах, покупатели заключают с Валерием Мартыновым. Такой стиль работы характерен для застройщиков в Киевской области и позволяет легально снизить налоговую нагрузку.
Отметим, партнеры Мартынова – его брат Валерий, сын Эдуард и Роман Гах. Мартынов и Гах — прихожане церкви Благодать, входящей в Братство общин христиан веры евангельской – пятидесятников. Предприниматель построил храм на территории ЖК София и ходит на службы практически каждый день. Сам Мартынов рассказывал, что является христианином-пятидесятником в четвертом поколении – и по отцу, и по матери.
За более чем 10 лет работы Мартынов построил 114 зданий общей площадью около 500 тыс. кв. м. Андрей Мартынов с семьей, который последние 10 лет успешно застраивает Софиевскую Борщаговку, впервые возглавил этот список. Его недорогие жилые комплексы привлекают покупателей. С января 2019-му до 31 августа 2020 году Мартынов ввел в эксплуатацию примерно 4,3 тыс.квартир.
Партнеры Мартынова — его брат Валерий, сын Эдуард и Роман Гах. Мартынов и Гах — прихожане церкви Благодать, которая входит в Братства общин христиан веры евангельской — пятидесятников. Предприниматель построил храм на территории ЖК «София» и ходит на службы практически ежедневно. Сам Мартынов рассказывал, что является христианином-пятидесятников в четвертом поколении — и по отцу, и по матери. Родители Мартынова выехали в США около 20 лет назад.