Компанию, на которую оформлена ТЭЦ экс-нардепа Анатолия Шкрибляка, подозревают в проведении фиктивных сделок с коммунальными предприятиями Черкасского городского совета на 15 млрд гривен. Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 3 ст.212 УК.
Установлено, структурными подразделениями ООО «Черкассыэнергосбыт», различными департаментами горсовета, КП «Черкассытеплокомунэнерго», КП «Черкассыводоканал» и другими учреждениями по результатам открытых торгов заключены договоры по закупке товаров, работ и услуг на сумму свыше 15 млрд гривен.
Победителями торгов являются ООО «Колтех-Транс», ЧП «Черкассы-Интерстрой», ООО «Черкассыгорстрой», ООО «Епецбуд», ООО «Каштан-Плюс», ЧАО «Черкасское химволокно» (Шкрибляка), ООО «Черкассыэнергосбыт», ЧП «Дорстрой», ООО «Колтех-Транс», ЧП «Текс-Буд», ЧП «9 Плюс», ООО «ЭК «Энолл», ООО «Три-А-ПлюсП1», ООО «Пологовский Химический Завод «Коагулянт», ООО «Черкассыэнергосбыт», ООО «Торговый дом «Аква-Холдинг», ООО «Агропромбуд», часть из которых входит в сферы влияния бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка.
Указанные компании, в свою очередь, проводили хозяйственные операции с фирмами с признаками «фиктивности»: ООО «Гаур Плюс», ООО «Кантарелл Украина», ЧП «Евроавтодор», ООО «Атмосфера дорог», ООО «Электротрейдинг Груп», ООО «Тартех», ООО «Темпо-Холд Груп», ООО «Метастрой-М», ООО «Карбон-Плюс», ООО «Укрэнергопром Плюс», ООО «СолдиИнфинити», что позволило им путем формирования налогового кредита уклонится от уплаты налогов более чем на 8 млн гривен.
Компания «Гаур Плюс» — одна из базовых в налоговых схемах Анатолия Шкрибляка. О ней мы неоднократно писали в наших прошлых публикациях.
Напомним, украинские ТЭЦ, которыми владеет экс-нардеп Анатолий Шкрибляк, закупавшие уголь у стран-агрессоров Беларуси и России, проводили фиктивные сделки по формированию налогового кредита. По данному факту Офис Генпрокурора расследует уголовное производство №42020000000001477 в отношении закупок угля у стран-агрессоров Беларуси и России ТЭЦ Шкрибляка — ООО «ТехНова» (Черниговская), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская) и ЧАО «Черкасское химволокно» (Черкасская). Следствие считает, собственник и менеджмент указанных предприятий с целью существенного завышения в своих заявках для НКРЭКУ указывали, что поставки угля идут из стран Евросоюза. Фактически его по железной дороге везли из Российской Федерации и Республики Беларусь, а разница в цене, которая закладывалась в тариф на производство электрической/тепловой энергии и реальной стоимости угля, присваивалась участниками схемы.
Вопросы с налоговиками курировала бывшая «регионалка» Елена Мазурова, которую поймали при попытке подкупа главы САП Назара Холодницкого за 6 млн долларов. Бывшая подчиненная топ-налоговика Сергея Мищенко, креатуры экс-нардепа от БПП Сергея Кононенко руководила управляющей компанией Шкрибляка. Она контролировала организацию и проведение переговоров с членами НКРЭКУ и ее основных департаментов по вопросам формирования и пересмотра тарифов ТЭЦ, отчетности и проведения проверок, а также отвечала за переговоры с руководством «Альфа-Банка» на предмет незаконного кредитования ТЭЦ — кредиты выдавались под объемы несуществующего угля и под незавершенное строительство через так называемое «перекрестное поручительство».
Согласно полученным данным, компании экс-нардепа только в течение 2019-2020 годов сформировали налоговый кредит по НДС за счет операций по приобретению различных услуг (по аренде техники, ремонту оборудования и др.) у подконтрольного генподрядчикам ООО «Гаур плюс» (41624563) на сумму в 144,15 млн гривен. Следственный судья Сосновского райсуда Черкасс удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок досудебного расследования по уголовному производству №32020000000000102 до конца августа.