В Киеве раскрыли ОПГ из 25 человек, которые присваивали денежные средства физическим и юридическим лицам и легализовывали доходы через банковские счета. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, группа действовала с 2014 по 2021 год. Они присваивали денежные средства физическим и юридическим лицам и легализовывали доходы через банковские счета. Для этого было создано более 200 юридических лиц. Также участники преступной организации осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и за этими юридическими лицами незаконно регистрировали недвижимое имущество для последующего завладения им.
В результате таких действий преступной организации физическим и юридическим лицам, а также государственным интересам нанесено более 1 млрд гривен убытков. Руководителю и трем участникам преступной организации сообщили о подозрении в завладении путем мошенничества денежными средствами и недвижимым имуществом физических и юридических лиц, уклонении от уплаты налогов, подлоге документов, а также легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем 5 ст.191, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст.212, ч.1 ст.255, ч.3, ч.4 ст.358, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209 УК).