Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины разоблачили руководителя частного общества в незаконных действиях с документами, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, с целью вывода активов российского олигарха за границу. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.
Следствием установлена группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний, где конечным бенефициаром является российский олигарх. Эти лица использовали реквизиты одного из предприятий для вывода на оффшорные счета из Украины почти 170 млн гривен.
Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались уйти от возможных санкций и мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.
На указанные средства, которые находились на счетах кипрской компании, которые находились в украинском банке, наложен арест.
Кроме того, директору компании сообщили о подозрении в незаконной деятельности.