По ходатайствам Офиса Генерального прокурора наложен арест на активы кипрских компаний на общую сумму более 469 млн. гривен, которые находились на счетах «Альфа-банка», бенефициарными владельцами которого являются предприниматели РФ.
По данным следствия, российский олигарх Михаил Фридман и его бизнес партнеры, используя подконтрольные кипрские компании используя принадлежащий им «Альфа-банк», до войны и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, легализовали активы компаний на общую сумму 1,1 млрд гривен. Часть активов они вывели по банковской системе в Украине, а на другую был наложен арест.
Таким образом, российский олигарх с бизнесменами пытались избежать санкций и применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.
Отметим, как отмечается на сайте НБУ, через зарегистрированные на Кипре ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited бенефициарами «Альфа-банка» являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен (3,87%).