СБУ разоблачила в столице масштабный конвертационный центр. Дельцы использовали его для минимизации налоговых платежей, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям, прежде всего по реализации горючего.
По предварительным данным, деятельность «конверта» нанесла ущерб государственному бюджету на сотни миллионов гривен.
Установлено, что противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекли аффилированные фиктивные фирмы.
Для функционирования преступной сделки дельцы подрабатывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в реестр налоговых накладных.
Чтобы скрыть черную бухгалтерию, они использовали индивидуальные сейфы компании, предоставляющей услуги хранения вещей и документов.
В ходе обысков в офисных помещениях, местах жительства злоумышленников и их автомобилях правоохранители обнаружили:
компьютерная техника, средства связи и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
печати и финансово хозяйственную документацию фиктивных фирм.
Открыто дело по ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК.