Трем лицам сообщено о подозрении по фактам противоправного завладения имуществом двух предприятий, а также легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 206-2 и ч. 3 ст. 209 УК Украины). Как сообщает Офис генпрокурора, с февраля по июнь 2019 участники организованной группы завладели имуществом предприятий, учредителями и владельцами которых выступают международные инвестиционные компании, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории Украины.
В частности, они завладели жилыми квартирами в городе Киеве на общую сумму более 51 млн гривен, которые на праве собственности принадлежали иностранным инвесторам. Подозреваемые совершили сделки, использовав поддельные документы для дальнейшего распоряжения этим имуществом по своему усмотрению.