Служба безопасности обнародовала перечень российских компаний, причастных к незаконной торговле углем из ОРДЛО, где фигурирует фирма, связанная с советником главы «Укрзализныци». Об этом реакции 368.media стало известно из материалов суда ч. 3 ст. 212 , ч. 1 ст. 258-3 , ч. 4 ст. 110-2 УК.
В перечне компаний, которые фигурируют в схеме поставки угля из ОРДЛО фигурирует ООО «Разрез Красный Углекоп». Эта компания известна тем, что в 2018-2020 года продавала уголь в адрес польской компании Karlen Trade Spolka, о чем свидетельствуют данные портала Import Genius.
Конечным бенефициарным собственником Karlen Trade Spolka, согласно выписке и польского госреестра, является украинка Елена Подгородецкая.
Это жена Сергея Подгородецкого – бывшего главы грузовых перевозок АО «Укрзализныци», а ныне советника руководителя компании Ивана Юрика.
Сам Подгородецкий в последней декларации на сайте НАЗК подтвердил, что его жена владеет 50% польской Karlen Trade Spolka, специализирующейся на импорте угля из России.
Напомним, согласно судебным материалам ряд компаний, ООО «ТехНова» (Черниговская ТЭЦ), ООО «Евро-реконструкция» (Дарницкая ТЭЦ), ООО «Сумытеплоэнерго» (Сумская ТЭЦ) и ПАО «Черкасское химволокно» (Черкасская ТЭЦ), которые связаны с экс-нардепом Анатолием Шкрибляком, организовали схему поставки угля из ОРДЛО.
Для сокрытия преступной деятельности использовались поддельные товарно-сопроводительные документы, о якобы закупке угля у компаний зарегистрированных на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Польша и других иностранных государств.
Установлено, что уголь который фактически добывается на временно оккупированной территории Украины, транспортируется железнодорожным транспортом из оккупированной территории Украины в Республику Беларусь и Российской Федерации. Компаниями отправителями указывались ООО «Экойл Кемикл» (РБ), ООО «Новобит Инвест» (РБ), ООО «Разрез Красный Углекоп» (РФ), ООО «Разрез Кийзасский» (РФ), ООО «Желдоршахтотранс» (РБ), ООО «Распадская Угольная Компания» (РФ), ОО «Карбон Уголь» (РФ) ООО «Промугольсервис» (РФ).
В дальнейшем, для сокрытия фактического финансирования преступных организаций «ЛНР» и «ДНР», ООО Фирма «Технова», ООО «ЕвроРеконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ОАО «Черкасское Химволокно» проводили безтоварные операции с подконтрольными аффилированными предприятиями «теневого» сектора экономики, входящих в транзитно-конвертационные групп, зарегистрированных на территории Украины.
Кроме этого в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 годов ООО Фирма «Технова», ООО «ЕвроРеконструкция», ООО «Сумытеплоэнерго», ОАО «Черкасское Химволокно» за счет операций по приобретению различных услуг у ООО «Гаур плюс» сформировали налоговый кредит на общую сумму 144,15 млн гривен. При этом, ООО «Гаур плюс» сформировало собственный налоговый кредит за счет проведения фиктивных операций с рискованными субъектами предпринимательской деятельности.