Святошинский райсуд Киева снял арест с денежных средств, изъятых во время обыска офиса ЧП «Киевдорстрой», которое обвиняют в уклонении от уплаты налогов при выполнении подрядов мэрии столицы. Об этом редакции 368.media стало известно из определения уголовного производства по ч.3 ст.212 УК.
«Киевдорстрой» подозревают в искусственном завышении валовых расходов в период 2019-2020 годов с и формировании «искусственного» налогового кредита путем использования реквизитов предприятий с признаками фиктивности. В результате ЧП «Киевдорстрой» уклонился от уплаты НДС на общую сумму более 18,6 млн гривен.
Речь идет о серии уголовных дел, открытых ГФС против чиновников столичной мэрии. Суммы убытков бюджету столицы или государства, которые предварительно установлены в ходе следствия,:
Киевский метрополитен – 9 млн грн;
Киевгорсвет – 12 млн грн;
Киевзеленстрой – 40 млн грн;
Киевавтодормост – 30 млн грн;
Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева – 9 млн грн;
Киевпасстранс – 40 млн грн;
Киевавтодо – 18,6 млн гривен.
В ходе обыска у ЧП «Киевдорстрой» изъято 5,56 млн гривен и 28,1 тыс. долларов. По версии обвинения, средства были получены преступным путем. Впрочем, директор фирмы Александр Ращупкин предоставил суду документы, согласно которым 18 марта 2021 года он одолжил эти 6 млн гривен.
Своим решением от 9 июня 2021 года суд снял арест с денег и обязал из вернуть директору ЧП «Киевдорстрой», к слову который проходит в уголовном деле как свидетель.
Компания была создана в 2009 году в Киеве и принадлежит Евгению Коновалову и Юрию Шумахеру входя в их группу компаний «Росдорстрой», связанную с мэром Одессы Геннадием Трухановым.