Агротрейдер SSA Agri DMCC считает незаконным арест 1,5 тысячи тонн подсолнечника на таможне и блокирование транзита этого товара через территорию Украины. Государственное бюро расследований начало два уголовных производства.
Компания-владелец груза SSA Agri DMCC, ее должностные лица или другие сотрудники не фигурируют в уголовном производстве, их ни разу даже не вызвали на допрос к следователю. С высокой вероятностью это может свидетельствовать о том, что конечная цель этой сомнительной «спецоперации» таможенников и фискалов, возможно, незаконное завладение 1,5 тыс. тонн семян подсолнечника на сумму 500 тысяч долларов. Денис Киценко, представитель компании
В ноябре 2020 года Одесская таможня отказалась оформлять часть грузовиков с подсолнечником, который перемещали по территории Украины транзитом из Молдовы в Турцию. В дальнейшем на основании уведомления Одесской таможни было зарегистрировано уголовное производство №32020100110000064.
Хотя суд тогда отказался удовлетворить ходатайство следователя в части изъятия семян подсолнечника, 25-26 ноября 2020 следователи изъяли документы и имущество, в том числе 1596 тонн семян подсолнечника. Основанием для возбуждения уголовного производства стали предположения, что груз не был транзитным, а въехал на территорию Украины для реализации за наличные, чтобы впоследствии на вырученные деньги купить на территории Украины другую партию семян подсолнечника и отправить его дальше транзитом в Турцию.Денис Киценко
По словам Киценко, одновременно единственным доступным в материалах дела документом, подтверждающим эти сомнительные предположения, есть допросы следователем ГФС своих коллег из Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и Гостаможслужбы. Однако при рассмотрении апелляции ни такая «круговая порука» двух близких служб, ни отсутствие хотя бы минимальных доказательств для подозрений, которые были положены следователем ГФС в основу уголовного производства, не стали основанием для отмены ареста.
«Впоследствии Шевченковский районный суд Киева на основании постановления следственного судьи бугель В.В. наложил арест на имущество, в том числе указанную партию подсолнечника. В то же время в постановлении о наложении ареста, не было отмечено ни о предоставлении следователю разрешения на изменение способа и места хранения товара, находившегося на ответственном хранении экспедитора, ни о праве следственных органов изымать из владения экспедитора груз. Денис Киценко
Таким образом, SSA Agri DMCC подала ходатайство об отмене ареста имущества, тогда как следователи на основании постановления об аресте в ночное время транспортировали товар, часть которого впоследствии исчезла.
Во время взвешивания не досчитались 210 тонн, это потери иностранных зернотрейдеров на десятки тысяч долларов, учитывая общую стоимость их груза в почти 500 тысяч долларов.