Северный апелляционный хозсуд 19 января 2021 года отказался удовлетворить апелляционную жалобу ЗАО «Белоцерковская теплоэлектроцентраль» и оставил без изменений решение Хозсуда Киева от 25 июня 2020, которым жалобщику было отказано в удовлетворении иска к ФГВФЛ о «переносе его кредиторских требований к банку «Финансы и кредит» на 18,2 млн гривен с девятой очереди (требования связанных лиц) в седьмую очередь (требования юрлиц, не являющихся инсайдерами/связанными лицами).
Суд указал, что конечным бенефициаром банка «Финансы и кредит» был Константин Жеваго, а одна из его компаний, которая фигурировала в структуре собственности банка, Lavoy Alliance Limited, является одним из акционеров ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ». Кроме того, суд указал, что само правление банка «Финансы и кредит» признавало ЗАО «Белоцерковская ТЭЦ» связанным лицом.
Отметим, НБУ сообщал, что совокупный объем инсайдерских кредитов в портфеле банка «Финансы и кредит» составляет около 22 млрд гривен — более 70% портфеля. При этом, балансовая стоимость активов банка Константина Жеваго составила 45,1 млрд гривен, но оценщики ФГВФЛ оценили их в 9,9 млрд, или 22% от «номинала».