Кипрская компания Ladis Holdings Limited подала иск к ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited о взыскании 114,4 млн долларов. Соответствующее дело №910/1666/21 находится на рассмотрении Хозяйственного суда города Киев, сообщает издание Finbalance.
8 февраля суд оставил без движения указанную исковое заявление и предоставил 5 дней для устранения ее недостатков.
Отметим, компания Ladis Holdings Limited фигурировала в материалах отдела Минфина США, который борется с финансовыми преступлениями.
Как сообщалось, Дмитрий Фирташ мог использовать офшоры для отмывания денег и маскировки собственности, и часть транзакций осуществлялась через офшорные компании со счетами в Trasta Komercbanka в Латвии и ее кипрском отделении.
В отчете для чикагского подразделения ФБР также высказывалась подозрение, что законная недвижимость и другие инвестиционные меры использовались как прикрытие для перевода средств через оффшоры для выплаты взяток украинским чиновникам.
Одной из таких оффшорных компаний была Ladis Holding Ltd, которая передала 68 млн долларов «неизвестным бенефициарам на проекты строительства».
В отчете отмечается, что компания с таким же названием, Ladis Holding Ltd, владела счетом в Trasta Komercbanka. Конечным бенефициарным владельцем которой указан Дмитрий Фирташ.
В свою очередь, ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited связаны со строительством ТРЦ «Республика» в Киеве.
18 мая 2017 Хозсуд города Киев в рамках дела №910/3980/16 удовлетворил иск НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка «Надра» по рефинансированию решил взыскание на долю Berlinotto Limited (прежнее название Pora Trading Limited, — Ред.) в ООО «Мегаполисжилстрой», а именно 85,19% уставного капитала, что равно 29,1 млн гривен.
4 февраля 2021 Северный апелляционный хозсуд принял к производству апелляционную жалобу ООО «Мегаполисжилстрой» на указанное решение.