ЧАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» попал в скандал с уклонением от уплаты налога на прибыль при операциях с фиктивным предприятием. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ст.212 УК.
Как следует из материалов уголовного производства, должностные лица ЗАО «ДТРЗ», в период 2016-2018 годов, путем безосновательного формирования расходов по финансово-хозяйственным операциям с фиктивным предприятием ООО «Алсимо», умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль на общую сумму 9,65 млн гривен. Таким образом, ЗАО «ДТРЗ» имеет налоговый долг перед бюджетом Украины.
Постановлением старшего следователя управления ГФС Киева денежные средства на сумму 9,65 млн гривен на банковских счетах ЗАО «ДТРЗ» признаны вещественными доказательствами в данном уголовном производстве. Их арестовали на основании постановления следственного судьи Святошинского районного суда от 14 января 2021 года согласно решению Днепровского окружного административного суда о взыскании налогового долга согласно иску Офиса крупных налогоплательщиков.
В ходатайстве адвокат «ДТРЗ» просил снять арест с денежных средств в сумме 9,65 млн гривен, но арест снят только с 3 млн гривен, которые размещены на банковских счетах предприятия.
Адвокат ЧАО «ДТРЗ» предоставил платежное поручение о добровольной оплате на счет бюджета задолженности по налогу на прибыль в размере 3 млн гривен. Святошинский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвоката ЧАО «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» сняв арест с имущества.