В Киеве разоблачили деятельность псевдо-брокерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы создали сеть call-центров, где работало около 250 операторов, которые привлекали «клиентов». Для этого также зарегистрировано более 150 аккаунтов в популярной социальной сети. Злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для анонимизации звонков и имитации трансляции электронных торгов на международных биржах.
После перечисления средств через электронные платежные системы злоумышленники создавали клиенту «персональный кабинет», в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании. С каждого клиента фигуранты выманивали до 5 тыс. долларов.
Вторым направлением противоправной деятельности организаторов было микрокредитование. Дельцы неправомерно начисляли своим «клиентам», которые не смогли вовремя погасить кредитные обязательства, штрафные санкции и пеню в размере более 300% от суммы кредита. К «выбивания» искусственно созданных долгов злоумышленники привлекали коллекторские компании.
Общее количество обманутых «клиентов» по обоим направлениям составляет примерно 3000 человек.
В ходе обысков правоохранители обнаружили почти 250 единиц компьютерной техники, мобильные и образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств граждан и вывода их на крипто-кошельки. Также изъято 157 сим-карт, которые использовали для регистрации аккаунтов в соцсети.