В Киеве преступная группа с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывала компаниям услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Правоохранители ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей под прикрытием предприятия объединения граждан с инвалидностью. В частности, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документального прикрытия бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита.
Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10-12% передавались заказчикам незаконных услуг.
Организаторы преступной схемы использовали предприятия объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, чтобы пользоваться налоговой льготой в размере 20%.
Во время обысков, в том числе на указанных предприятиях, обнаружили и изъяли наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн гривен, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн гривен.
В схеме было задействовано ООО «МД СОФТКОМ», директор которого в 2018 году подделывал документы на переводы средств и средств доступа к банковским счетам предприятия, открытых в банках АО «Сбербанк», АО «АКБ «Конкорд», АО «УкрСиббанк».
По версии следствия, в 2018 году неустановленные лица по предварительному сговору, с целью легализации доходов, совершили финансовые операции со средствами ООО «МД СОФТКОМ», полученными в результате незаконной деятельности, связанной с оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млн гривен.
При этом в документы, которые подавались для проведения государственной регистрации юрлица ООО «МД СОФТКОМ», по версии следствия, были внесены заведомо недостоверные сведения. В дальнейшем было установлено, что часть банковских документов компании выполнена разными лицами. «АКБ «Конкорд» неоднократно останавливал финансовые операции по счетам этого предприятия, что является подтверждением совершения неустановленными лицами уголовного преступления по статье 209 УК.
Ранее неоднократно сообщалось, что организации, занимающиеся проблемами лиц с инвалидностью, задействованы в коррупционных схемах.
Отмечается, что к значительному количеству злоупотреблений причастен Украинский центр по физической культуре и спорту инвалидов «Инваспорт», который курирует уполномоченный президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.
«Инваспорт» закупал товары по завышенным ценам, а сам Сушкевич выстраивал целую «империю» из организаций лиц с инвалидностью, в которой приближенные к нему люди способствуют использованию государственных средств в частных интересах.