Трем фигурантам организации центра минимизации платежей вручили подозрения по факту подделки документов, представляемых для государственной регистрации предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
Группа лиц осуществляла незаконную деятельность по предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов. В частности, указанные лица подделывали документы, в дальнейшем подавали их для ряда предприятий, реквизиты которых использовались в схемах по совершению бестоварных операций. Таким образом, средства переводились из безналичной формы в наличную.
Совместно с сотрудниками управления оперативно-розыскной деятельности и следственного управления ГФС в Харьковской области указанный центр минимизации платежей в бюджет задокументировали и ликвидировали.
Организатору группы и двум его сообщникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 УК. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к совершению противоправной деятельности.