ГФС под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора провели обыск в сети «АЛЛО». Об этом в Facebook написал журналист Евгений Плинский.
В ходе обысков на складах «АЛЛО» был арестован товар стоимостью в 6 млн долларов. Кроме того, была изъята документация, подтверждающая существование схемы уклонения от уплаты налогов благодаря сбыту электроники через фиктивных ФЛП-ов.
Журналист, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, отмечает что в схеме была задействована платежная система GlobalMoney (ООО «ГлобалМани»), ООО «ГАСО 17», а также АО «БАНК АЛЬЯНС».
Предварительно установлено, что должностные лица ООО «ГлобалМани» осуществляли финансовые операции с ООО «АЛЛО» и ООО «ГАСО 17» в период с ноября 2019 по март 2020 года на общую сумму 807,4 млн гривен, имеющих признаки мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
По данной информации от 7 мая 2020 года открыто дело под № 42020000000000828 по ч.2 ст.222, ч.3 ст.209 УК.
Отметим, АО «Банк Альянс» осуществлял эмиссию электронных денег платежной системы GlobalMoney, и, согласно законодательству, обязан был обеспечить действия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Также деньги ООО «ГлобалМани» поступали на счет этого банка. Именно с конца ноября 2019 года, когда АО «Банк Альянс» стал эмитентом электронных денег платежной системы GlobalMoney, и начала осуществляться эта схема.