Главное следственное управление и управление противодействия экономическим правонарушениям ГФС вместе с Офисом генпрокурора провели обыск в сети «АЛЛО». Об этом в Facebook написал журналист Евгений Плинский.
По слова журналиста, обыск проводился на основе информации его расследований которая, в результате проверки следователями, нашла полное подтверждение. На складах изъято товара на более чем 6 млн долларов и огромное количество документации, подтверждающей существование крупнейшей в стране схемы по сбыту электроники через фиктивных ФЛП с уклонением от уплаты налогов.
Информация о том, что это был удар именно по АЛЛО держится в секрете и не выносится в информационное поле для сохранения возможности оперативно «зарешать».
Для главы ГФС Дмитрия Сосиновича этот кейс сейчас решающий. Либо он показывает свою принципиальность, ликвидирует ТОП-схему фиктивных ФЛП в стране и делает заявку на карьерный рывок. А в ОП и ВР за этим кейсом следят очень внимательно. Либо Сосинович дело сливает и становится в ряд его обеспеченных предшественников. Решать ему Плинский
Напомним, налоговики остановили незаконную схему по продаже товаров (бытовой техники, электроники).
Все сделки проходили через известную сеть магазинов розничной торговли от имени подконтрольных физических лиц-предпринимателей без соответствующего отражения данных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.
По словам и.о. председателя ГФС Дмитрия Сосиновича, во время санкционированных обысков офисных и складских помещений правоохранители изъяли первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, а также товарно-материальные ценности, ориентировочная стоимость которых составляет около 173 млн гривен.
Основателями сети магазинов являются ЧП «Днепр-Инвест 2016», Дмитрий Деревицкий и Максим Раскин.
спеці