Следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС выявило признаки уклонения рядом компаний от уплаты налогов в особо крупных размерах, в ходе обысков в терминале ООО «Рисоил Юг»(группа RISOIL S.A.) в Визирке Одесской области. Открыто уголовное производство №32020100110000062. Об этом редакция 368.media узнала из письма налоговиков в адрес руководства порта Южный и филиала АМПУ.
Согласно материалам дела, ряд лиц, используя реквизиты ООО «Лилия Тигри», ООО «Маслозавод пивденна олия», ЧП «Частная фирма-Таурег», в период 2019-2020 годов занималась продажей товарно-материальных ценностей за наличные средства в адрес предприятий реального сектора экономики. При этом, данные операции небыли отображены в бухгалтерских и налоговом учете указанных предприятий. Это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.
3 декабря следствие начало обыски в портовом терминале ООО «Рисоил Юг», во время которого была выявлена продукция сельскохозяйственного происхождения и масло подсолнечное сомнительного происхождения, без надлежащей документации, которая была доставлена из производственных мощностей маслозавода ООО «Лилия Тигри».
Следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС проводит действия к наложению в судовом порядке ареста на товарно-материальные ценности, которые пребывают на терминале ООО «Рисоил Юг» и могут служить доказательствами в криминальном производстве об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Компания RISOIL S.A. основана в 2000 году в Женеве, Швейцария. Существующая структура и ресурсы компании позволяют ей быть стабильной, эффективной, динамично развивающейся, с четким пониманием перспектив и возможностью реагирования на изменения мирового рынка. За годы своего развития компания создала офисы и производство в ряде стран Европейского Союза и Украине.
