СБУ блокировала масштабную схему сокрытия доходов и уклонения от уплаты налогов от продажи фальшивого масла. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В течение 2019-2020 годов несколько фирм незаконно реализовывали подсолнечное масло сомнительного происхождения за наличные без отражения в отчетности. По предварительным оценкам злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн масла сомнительного происхождения на более 2,3 млрд гривен.
Для легализации сделки и неуплаты налогов дельцы использовали несколько противоправных схем, в частности искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.
Правоохранители провели обыски на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов дела в трех областях, во время которых изъяли первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Также выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн гривен.