В Киеве разоблачили незаконную схему деятельности предприятия-импортера горюче-смазочных материалов, руководство которого подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 11 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В течение 2019-2020 годов импортер вел финансово-хозяйственные отношения с другим предприятием, которое имеет все признаки фиктивного.
Правоохранители провели обыски в пяти офисных и трех жилых помещениях в Киеве, двух нефтехранилищ в Киевской и Житомирской областях, а также четырех автомобилей фигурантов, во время которых изъяли компьютерную технику, цифровые носители информации и документы, подтверждающие незаконную деятельность предприятия, связанную с уклонением от налогообложения.
В отношении директора импортера топлива открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК. Другое уголовное производство по ч. 1 ст. 205-1 УК открыто в отношении директора предприятия с признаками фиктивности, с которым велись финансово-хозяйственные отношения.