Правоохранители разоблачили схему минимизации налогов, которую организовали жители Харькова. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Правоохранители установили факты незаконных действий, связанных с оформлением документов на перевод средств платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также легализацией средств, полученных преступным путем, и подделкой документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Ряд предприятий Харьковской области, которые в значительных объемах изготовляли и реализовывали строительные материалы, перечисляли большинство полученных от покупателей средств на счета компании за якобы приобретенные материалы. В действительности же операции имели характер «бестоварных». При этом, указанная компания имела налоговые льготы, так как в своей деятельности предоставляла рабочие места людям с ограниченными возможностями. В дальнейшем безналичные средства перечисляли на счета подконтрольных юридических лиц и ФЛП, снимались наличными и возвращались вместе с поддельными документами о якобы совершенных хозяйственных операциях.
В ходе обысков, проведенных в Харькове и Харьковской области, обнаружили и изъяты средства в сумме более 30 млн гривен, более 110 тыс. евро и почти 96 тыс. долларов. Также, было изъято 73 печати субъектов хозяйствования, в т.ч три – предприятий-нерезидентов, первичные документы, черновые записи и документы по открытию банковских счетов, задействованных в преступной схеме.