В Украине раскрыли схему мошенничества с ценными бумагами на 2,8 млрд гривен в инвестиционных фондах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В операции участвовали департамент борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
Выявлена группа компаний юридических лиц-профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые от подконтрольных инвестиционных фондов выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям с признаками фиктивности, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 млрд гривен.
По результатам собранных во время досудебного расследования материалов Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 29 сентября 2020 года принято решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.