Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную схему теневого оборота валюты на 100 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
В состав преступной группировки, которая занималась нелегальным бизнесом на всей территории страны, входили владельцы небанковских финучреждений и представители криминалитета.
По данным следствия, преступная группировка действовала на территории Украины на протяжении двух лет. Злоумышленники осуществляли незаконные валютно-обменные операции по курсам, которые значительно отличались от фиксированных государством.
Фигуранты документально не оформляли проведение операций с валютой. Таким образом они «сэкономили» на уплате обязательных налоговых платежей и присвоили более 100 млн гривен.
Разработчики преступной схемы имели криминальные связи. В обязанности представителей криминального мира входило расширение схемы теневого оборота валют на территории страны.
Сегодня правоохранители провели обыски в Киеве и Киевской области в ходе которых изъяли дополнительные вещественные доказательства.