Организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Речь идет о «заблокированной» на прошлой неделе СБУ сети магазинов B2B Jewelry, которая присвоила более 250 млн долларов 600 тыс. вкладчиков. К организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц. Участники преступной схемы осуществляли сбор средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в нефинансовое учреждение для получения прибыли. В дальнейшем мошенник завладевали средствами.
Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества, без опыта инвестирования и с низким уровнем финансовой грамотности.
За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, с целью легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.
По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе правоохранители изъяли компьютерную и мобильную технику, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК.