В Полтаве разоблачили конвертационный центр, который «обслуживал» предприятия из столицы, Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей, с оборотом 150 млн гривен в год. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Организаторы зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Через них клиенты получали «услуги» по минимизации налоговых обязательств, формированию незаконного налогового кредита по НДС, выводу денег в тень и конвертации в наличность.
По предварительным подсчетам, ежегодный оборот конвертационного достигал более 150 млн гривен. Фигуранты получали за свои «услуги» 10-10,5% от суммы.
Правоохранители провели одновременно 24 обыска, в процессе которых изъяли более 60 печатей фиктивных предприятий, мобильное оборудование, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, доказывающих проведения сделки. У одного из курьеров конвертационного центра изъяли деньги в разной валюте примерно на 500 тыс. гривен.