Пяти американским компаниям, принадлежащим Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, утвердили кредитования на 13,3 млн долларов через федеральную программу сохранения рабочих мест во время пандемии COVID-19. Об этом сообщает «Радио Свобода».
По данным министерства финансов США, компании CC Metals & Alloys, Felman Production, Felman Trading Americas, Optima Management Group и Optima 777 были одними из более 600 тыс. американских компаний, которым приняли кредит в минимум 150 тыс. долларов по специальной федеральной программе (известной в США под названием Paycheck Protection Program),
По данным Минюста США, Коломойский и Боголюбов вместе со своими американскими партнерами контролируют эти компании. Напомним, 6 августа министерство юстиции США подало гражданскую жалобу, в которой обвиняет украинских олигархов Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова в хищении миллиардов долларов из «ПриватБанка» для приобретения американских активов, в частности ферросплавных и металлургических заводов, а также объектов недвижимости, в том числе небоскребов в центре Кливленда (штат Огайо).
4 августа ФБР провело обыски офисах этих компаний в Майами, а также в офисе Optima Management Group в Кливленде. При этом ФБР никого не обвинил в преступлении, пока идет расследование.
Коломойский обвинения в отмывании денег отвергает. По его словам, деньги, которые он и его партнер тратили в США на приобретение различных активов, они получили по продаже украинских металлургических активов российской компании на сумму около 2 млрд долларов Продажа был завершен в 2008 году.
По данным The Washigton Post, компании CC Metals & Alloys утвердили кредит от 2 до 5 млн для поддержки 145 рабочих мест. 1 июля CC Metals & Alloys временно закрылась из-за коронавирусной пандемии.
Felman Production, производитель сплавов в Вирджинии, получил заем от 1 млн до 2 млн долларов для поддержки почти 100 рабочих мест.
Optima Management Group, которая руководила коммерческой недвижимостью магнатов в США, одобрили кредит в размере от 150 до 300 тыс долларов.
Компании Optima 777, которая владеет гостиницей Westin Hotel в Кливленде, утвердили заем в размере между 2 и 5 млн долларов на поддержку 240 рабочих мест.
Еще 21 мая 2019 ПриватБанк подал иск к своим ексспиввласникив Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в Канцелярский суд штата Делавэр. «ПриватБанка» обвинял их в отмывании 622,8 т, которые были выданы банком в виде кредитов связанным с предыдущими владельцами компаниям, но затем были использованы другими компаниями на приобретение активов в США.
Речь идет о ферросплавные и металлургические заводы, коммерческую недвижимость и гостиницы. Одна из компаний, Optima Ventures, стала крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости в американском Кливленде. Больше всего имущества у Коломойского и Боголюбова ПриватБанк обнаружил в штатах Огайо, Иллинойс и Техас.
Известный нью-йоркский адвокат Марк Касовиц, который работал на президента США Дональда Трампа, будет защищать Коломойского по иску «ПриватБанка» в канцелярских суде Делавэра.