Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта «Борисполь». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент фирмы «НАН», которая в 2017 стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропортуп подозревается в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 млн гривен.
В квартире одного из фигурантов правоохранители изъяли около 60 тыс. долларов и более 1,5 млн гривен, законность происхождения которых не подтверждено.
В апреле прошлого года тогда еще ГПУ заинтересовалась одним из субподрядчиков победителя тендера — фирмой «ТМ БУД». Было открыто уголовное производство №42019000000000054 по возможной растрате имущества аэропорта, уклонения от уплаты налогов субподрядчиком в особо крупных размерах и фиктивного предпринимательства.
Выяснилось, что «ТМ БУД» по своему юридическому адресу не находится, а фактически осуществляет деятельность из киевской трехкомнатной квартиры на ул. Преображенской, 8-Б. По данным налоговой отчетности, основными поставщиками материалов для «ТМ БУД» являются «УнипрокТрейд» и «Профи Груп Плюс». Как выяснило следствие, эти фирмы связаны, так как при подаче налоговой отчетности используют общие IP-адреса. Кроме этого, учредителем и руководителем «ТМ БУД» зарегистрирован Денис Титаренко, а учредителем «Профі Груп Плюс» является его жена – Ольга Титаренко.
Как сказано в реестре судебных решений, при строительстве паркинга выявили уклонение от уплаты НДС фирмой «ТМ БУД» в суме 10 млн 749 тыс.