Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров в уголовном производстве о наложении ареста на имущество клиентов «Райффайзен Банка Аваль», ПУМБа, а также банков «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд». Об этом пишет «Дубинский.про».
Сотрудники правоохранительных органов Киева на протяжении 2018-2019 годов, злоупотребляя служебным положением, с целью получения взятки, умышленно прикрывали незаконную деятельность транзитно-конвертационной группы. Последнюю использовали для уклонения от уплаты налогов и обязательных платежей путем отражения в документах фиктивных хозяйственных операций.
В частности, фиктивные юрлица использовались для прикрытия незаконной деятельности должностных лиц ООО «АВАНГАРД-СЕРВИС» (нынешнее название ООО «ПЕРСОНАЛ ТРЕЙДИНГ»), которое осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли микросхемами и платами.
Компания в 2018-2019 годы сформировала налоговый кредит по НДС за якобы приобретенные микросхемы. Расчеты проводились с фирмами, которые имеют признаки «транзитных» и «фиктивных», среди которых ООО «ВАТЕРБРИК», «ЛИОМА» и другие.
В дальнейшем «АВАНГАРД-СЕРВИС» осуществило реализацию микросхем для ООО «НПЦ «Инфозахист». Компания является неоднократным победителем тендерных закупок у Министерства обороны.
По данным правоохранителей, схема преступления заключается в том, что ООО «НПЦ «Инфозахист» используется для отмывания госсредств, полученных от Минобороны.
Также фирмой проводились бестоварные операции по приобретению микросхем и других ТМЦ у ООО «АВАНГАРД-СЕРВИС».
В дальнейшем организаторы схемы якобы обеспечивали снятие наличных средств с текущих счетов юрлиц и карточных счетов физлиц и их передачу сотрудникам заказчиков в том числе чиновникам. При этом, фактическая поставка товаров не осуществлялась.
Общий объем, проконвертированных денежных средств, в течение 2017-2019 года составил 180 млн гривен. Таким образом государству нанесен ущерб в виде неуплаты налогов на общую сумму более 30 млн гривен.