В первом квартале 2020 года финансовые показатели «Аккордбанка» существенно ухудшились. Об этом пишет «Дубинский.про».
Отмечается, что активы банка упали с 2,99 до 2,4 млрд гривен, денежные средства уменьшились с 1,7 до 1,0 млрд гривен, размер депозитного портфеля рухнул с 2,6 до 1,9 млрд.
Основной владелец «Аккордбанка» является Даниил Волынец, муж экс-министра финансов Оксаны Маркаровой. В марте 2020 года Верховная Рада уволила ее вместе с большей частью Кабинета Министров.
Акционеры банка вывели деньги, опасаясь ареста в связи с уголовным преследованием экс-министра. Один из банкиров
В декабре 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал счета клиентов «Аккордбанка», которых подозревают в отмывании «грязных» денег. В частности, прокуратура считает, что «Аккорд» участвовал в отмывании 1 млрд гривен через подставных физлиц.
В 2017-2019 годы банк «Восток» и ООО «Пауэр Брок» перечислили более 1 млрд гривен на счета 116 подставных физлиц в «Аккордбанке», банке «Земельный Капитал», «Укрбудинвестбанке» и «МетаБанке» под видом потребительских кредитов.
Банк Маркаровой ведет расчеты в валюте через росгосбанки «ВТБ» и «Сбербанк», которые находятся под санкциями США и ЕС. Операции, скорее всего, связаны с выводом капитала из Украины через схемы с ОВГЗ.
В январе 2020 гола НБУ оштрафовал «Аккордбанк» на 2,3 млн гривен за отмывание грязных денег.