В Полтавской области правоохранители разоблачили схему незаконной закупки и экспорта пухо-перьевой смеси и ореха грецкого. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
В рамках досудебного расследования уголовного дела по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, правоохранители установили группу лиц, которая наладила закупку у населения за наличные средства пухо-перьевой смеси и грецкого ореха. В дальнейшем, указанная продукция экспортировалась в Германию, Российской Федерации, Турции, Ирана, Албании и других стран с использованием субъектов хозяйственной деятельности с признаками фиктивности.
При этом, товар приобретался за наличные средства, без отражения в учетных документах предприятий. Продавцами товара были, предприниматели, находящиеся на упрощенной системе налогообложения. Такие мнимые сделки позволили безосновательно завышать валовые расходы и незаконно конвертировать безналичные средства в наличные.
В ходе обысков в установленных местах накопления, обработки и хранения товаров изъяли 517 тонн пухо-перьевой смеси, 123 тонны ореха грецкого неочищенного, 8,8 тонн ореха грецкого в ядрах, документы финансово-хозяйственной отчетности и таможенного оформления, черновые записи и носители информации. Общая стоимость изъятой продукции составляет более 81 млн гривен.
