СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора и налоговой службой провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба налоговой.
В период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 млрд гривен ежемесячно. Расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица фискальной службы (после реорганизации — ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационных группы. В общем— около 400 субъектов хозяйственной деятельности.
Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Такое вмешательство исказило процессы обработки информации.
В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 586,8 млн гривен.
Результатом расследования стало поступления за май и июнь этого года дополнительных 6,4 млрд гривен НДС в Государственный бюджет Украины.