Фигуранты дела о продаже арестованных сельскохозяйственных культур с элеваторов «Агроинвестгрупп» и карбамида со складов Херсонского морского торгового порта и Одесского припортового завода пытаются через Высший антикоррупционный суд снять арест с изъятого в ходе обыска имущества. Об этом редакция 368.media узнала из решений ВАКС.
В НАБУ расследуют сговор между правоохранителями, чиновниками АРМА и ГП «СЕТАМ», которые продали по заниженным ценам зерновые, крупяные и масличные культуры, хранившиеся на складах ООО «Березовский элеватор», ЧАО «Новомиргородский элеватор», ООО «Измаильский элеватор», ООО «Раухивский элеватор», ООО «Заплазский элеватор», ООО «Белгород-Днестровский элеватор», ООО «Алиягский элеватор», ООО «Алексеевский элеватор», ООО «Васильковский элеватор», ООО «Новоборовское хлебоприемное предприятие» и ООО «Эра Грейн».
Покупателями в данном случае выступили ООО «Мегелан плюс» и ООО «Карел Груп». Основателем и главой ООО «Мегелан плюс» значится Ростислав Бабич, житель города Ромны Сумской области.
Согласно постановлению Роменского суда Сумской области, его полный тезка в 2017 году проходил в качестве подозреваемого в уголовном деле об угоне автомобиля, и по состоянию на 2018-й год был студентом третьего курса Роменского ВПУ №14. Что касается киевского ООО «Карел Груп», то оно оформлено на жительницу Житомира Лину Рагушину, согласно информации с сайтов поиска работы, перед тем как купить фирму, она искала работу менеджера по закупкам с зарплатой в 10 тыс. гривен.
Кроме того, в рамках данного уголовного производства в НАБУ расследуют продажу по заниженной стоимости карбамида, который хранился на складах в Херсонском порту и на Одесском припортовом заводе.
В данном случае покупателем выступило киевское ООО «Соил Компани Лтд», которое создали за 10 дней до торгов и оформили на киевлянина Андрея Кудлая, за несколько месяцев до этого также искавшего работу менеджера по продажам. После сделки фирму перерегистрировали на жителя села Голубовка Черниговской области Дениса Коротенко.
В феврале этого года детективы НАБУ нагрянули с обыском в одному из организаторов схемы и на предприятия, задействованные в ней, после чего суд наложил арест на изъятые улики, среди которых компьютеры, мобильные телефоны и т.д.
С тех пор представители предприятий через ВАКС пытаются снять арест, например, в начале июня в ВАКС с ходатайством о снятии ареста обратились представители ООО «Карел Груп», по мнению которых арест — слишком суровая мера в данном случае. Впрочем, ВАКС пока что ни одно ходатайство о снятии ареста по данному делу не удовлетворил, и «Карел Груп» не стало исключением.