Правоохранители разоблачили деятельность центра минимизации платежей в бюджет, который в течение 2018 — 2020 годов через фиктивные предприятия легализовал более 450 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Функционирование центра организовали несколько человек, осуществляя незаконную деятельность по предоставлению услуг по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Полтавской областей. Злоумышленники документально оформляли бестоварные финансовые операции. Затем, на счета предприятий с признаками фиктивности, переводились средства за якобы приобретенные товары и услуги от реального сектора экономики. В дальнейшем, с расчетных счетов снимали наличные и передавали средства своим клиентам. За свои услуги злоумышленники получали 12% (от 450 млн гривен).
В ходе проведения обысков правоохранители изъяли оригиналы финансово-хозяйственных документов, около 200 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, 147 тыс. гривен наличных фиктивных субъектов хозяйствования и тому подобное. На счетах фиктивных субъектов хозяйствования арестованы 625 тыс. гривен.