Прокуратура подозревает должностных лиц «Днепропетровского тепловозоремонтного завода» «Укрзализныци» в сговоре с ООО «Спецторгснаб» и ООО «Борен Групп» на приобретение батарей по завышенной стоимости на 8,5 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов производства ч. 3 ст. 191 УК.
В течение 2018 года завод заказал аккумуляторные батареи Hawker ZeMa Rail к тепловозам ЧМЭ-3 у двух фирм. В частности, 15 комплектов приобрели у ООО «Спецторгснаб» (сейчас ООО «Верстайм») за 5,3 млн гривен, еще 13 комплектов у ООО «Борен Групп» за 4,7 млн гривен. Таким образом, один комплект заводу обошелся 358 тыс. гривен и 361,8 тыс. гривен соответственно.
Во время проверки установили, что аккумуляторы были ввезены на территорию Украины и задекларированные ООО «Энерсис» (официальный представитель производителя на территории Украины). При этом, импорт осуществлялся и оформлялся не комплектами, а отдельными элементами. По данным таможенной документации, стоимость приобретения одного элемента составляла 217,6 евро. По подсчетам правоохранителей, стоимость комплекта составляла 56 тыс. гривен. Таким образом завышение стоимости между начальной ценой на территории Украины и суммой уплаченной «ДТРЗ» составила 8,5 млн гривен.
С целью искусственного завышения стоимости продукции и минимизации налогообложения по договоренности с руководителем «ДТРЗ» оформили цепь бестоварных финансово-хозяйственных операций через предприятия с признаками фиктивности — ООО «Миларекс Групп» и ООО «Энергосберегающие системы Украины». При этом следствие получило данные, что аккумуляторы непосредственно отгружались со складских помещений «Энерсис» и транспортировались сразу на территорию завода. По мнению следствия, это указывает на фиктивность ряда финансово-хозяйственных операций, проведенных «Спецторгснаб» ООО «Борен Групп» с помощью фирм с признаками фиктивности.
Таким образом, прокуроры считают, что в течение 2018 года вследствие поставки на «ДТРЗ» аккумуляторных батарей Hawker ZeMa Rail к тепловозам ЧМЭ-3 был выведен из государственного предприятия в теневой сектор экономики и распределены между участниками противоправной схемы 8,51 млн гривен.
«Спецторгснаб» было зарегистрировано в Киеве в марте 2017 года. Сейчас фирма прописана в Харькове, ее руководителем и владельцем указанный Исаоглы Эмиль Ханлар оглы. Предприятие получило заказов на 31,3 млн гривен исключительно от железнодорожников.
«Борен Групп» существует с декабря 2017 года, позже фирму перерегистрировали с Киева в Одессу, ее владельцем указанный Боиигитов Салахиддин Тоджидинович.
Владельцем 100% ПАО «Днепропетровский тепловозоремонтный завод» является ОАО «Укрзализныця». Договор с «Спецторгснаб» по результатам тендера был заключен в апреле 2018 года. Его подписал бывший председатель правления завода Игорь Коваль.