В Киеве бывший правоохранитель «отмыл» 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Раскрыта группа из пяти человек, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализации средств, полученных преступным путем на общую сумму около 120 млн гривен. Их организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем.
Организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей), ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) УК.