В Одессе в рамках противодействия тенизации экономики государства СБУ прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Оперативники спецслужбы установили, что организаторы «конверта» с начала 2020 года проводились незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Среди «пользователей услуг» были, в частности, коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. По заказу «клиентов» злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.
Конвертационный центр также «помогал» клиентам переводить деньги в другие страны, в том числе в Российскую Федерацию. Сотрудники спецслужбы задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей.
Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн гривен. Также обнаружено компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 УК.