Два зарегистрированных в Бахмуте компании уклонились от налогов более чем на восемь миллионов гривен, не декларируя продаваемые в розницу табачные изделия. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК.
По данным следствия, в 2018-2019 годах бахмутовские фирмы ООО «Продуктовый экокошик» и ООО «Бахмутовские продовольственные товары» приобрели у ООО «Тедис Украина», которое контролирует одесский олигарх Борис Кауфман, сигареты соответственно на 69 и 70 млн гривен.
При этом предприятия продавали табачные изделия через розничную торговую сеть без декларирования объемов реализации, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, по данным экспертизы, на общую сумму более восьми миллионов гривен.
Стоит отметить что ООО «Бахмутовские продовольственные товары» зарегистрировано в Бахмуте на жительницу Ясиноватой Марию Григорьеву, а ООО «Продуктовый экокошик» незадолго до начала расследования в ноябре 2019 года переехало из Бахмута в Мукачево Закарпатской области, но оформлено на жителя Константиновки Донецкой области Владимира Резника.
Причем, что касается ООО «Бахмутовские продовольственные товары», то опрошенные свидетели уже заявили, что Мария Григорьева — подставное лицо, которой заплатили за регистрацию фирмы, и о финансово-хозяйственной деятельности предприятия она ничего не знает.
Орджоникидзевский райсуд Мариуполя по ходатайству прокуратуры санкционировал обыски в одесском офисе ООО «Тедис Украина», а также дал доступ к документации харьковского АО «Мегабанк», где у фирм-фигурантов дела открыты счета.