Печерский суд назначил ночной домашний арест мужчине, который подозревается в мошенническом завладении средствами в особо крупных размерах. Об этом редакция узнала из материалов производства по ч. 4 ст. 190 УК.
В начале декабря 2018 года подозреваемый при неустановленных обстоятельствах вступил в сговор с неустановленными лицами относительно незаконного завладения средствами в особо крупных размерах мошенническим путем. В частности, мошенник подыскал человека, согласившегося открыть банковский счет, который якобы принадлежит ООО «Аграрная компания 2004».
Для реализации задуманного дельцы подделали паспорт и учредительные документы «Аграрная компания 2004», с помощью которых открыли счет в «Кредобанке». Также были поддельные учредительные документы ООО «Агродом» и открыт счет в «Универсал Банк».
В конце марта 2019 года подельник, который предоставил свое фото для подделки паспорта, получил от неустановленных сотрудников банка средства в размере 6 и 5 млн гривен. На улице в машине ждал подозреваемый, который забрал эти деньги и распорядился по своему усмотрению.
Прокурор сообщил, что подозреваемый не появлялся на вызовы следователя и скрывался, поэтому просил взять человека под стражу с альтернативой залога 11 млн гривен. В апреле суд предоставил разрешение на задержание лица с целью повода для участия в заседании по избранию меры пресечения.
Адвокат убеждал, что повестки о вызове подозреваемым были получены с опозданием, поэтому он не мог появиться вовремя. Некоторые повестки вообще не были получены и подозреваемый направлял в полицию данные о своем местонахождении и адрес для переписки.
В судебном заседании брат подозреваемого объяснил, что тот проживает с ним и родителями, женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка и к совершению каких-либо правонарушений не склонен.
В результате суд решил, что пребывание лица в розыске, с учетом доводов защитника и предоставленных документов, недостаточно для применения меры пресечения в виде содержания под стражей. Во время, когда действовало постановление следователя о розыске подозреваемого, он появлялся на вызовы суда и, в частности, в декабре 2019 участвовал в судебном заседании.
Суд назначил домашний арест в ночное время суток и возложил на мошенника ряд обязанностей, в том числе, носить электронный браслет.
Бенефициаром «Аграрной компания 2004» является внефракционный депутат Сергей Лабазюк.