СБУ подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации механизма по незаконному формированию налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. К сделке также причастны руководители территориальных управлений ГНС.
Кроме того, установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой, в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками фиктивности. Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики. Действия чиновников привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также легализации средств, полученных противоправным путем.
Правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах страны по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя налоговой службы. Изъятую в ходе следственных действий документацию будет добавлено как доказательную базу к материалам дела.
По инициативе СБУ в тесном сотрудничестве со службой финансового мониторинга заблокированы банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме. Также наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.