Бывшего заместителя главы Харьковской ОГА Евгения Шахненко подозревают в служебной халатности, а прокуратура взялась за фирму приближенных к нему предпринимателей Павла Платонова и Евгения Логинова ООО «Харьковстройсервис» — фирму подозревают в масштабных тендерных махинациях. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч. 3 ст. 191 УК.
Фирму Платонова и Логинова подозревают в присвоении бюджетных средств при проведении строительных работ в Харькове и регионе в период 2017-2019 годов. По данным следствия, владельцы фирмы в сговоре с чиновниками регулярно получали строительные подряды на объектах социально-бытовой инфраструктуры.
ООО «Харковстройсервис» каждый раз брало на себя обязательства провести все работы своими силами, но в итоге владельцы заключали договоры субподряда с подставными фиктивными предприятиями, завышая стоимость работ и материалов, незаконно формируя налоговый кредит по НДС и «отмывая» бюджетные средства. Среди таких фирм ООО «Нефелиум», ООО «Строительный надзор» и ряд других.
Акты приема-передачи выполненных работ и акты использованных материалов чиновники при этом подписывали зачастую без фактически выполненных работ и подтверждающих документов, для «отмывания» средств в качестве «конверта» использовали ООО «Нефелиум», обналичивали выведенные деньги, после чего часть из них возвращалась задействованным в схеме чиновникам в виде «откатов». Стоит отметить, что с 2017-го по 2019-й годы генподрядчик получил тендеров более чем на 248,8 млн гривен, и умудрился получать их даже в 2020 году, заработав 541 тыс. гривен.
В частности, при строительстве амбулатории в селе Пархомовка Харьковской области к схеме привлекли ООО «Строительный надзор», а объемы работ завысили примерно на 660 тыс. гривен.
«Черные» времена для Платонова и Логинова начались осенью 2019 года после того, как Шахненко, правда по другому делу, объявили о подозрении в служебной халатности, уволили и отправили под домашний арест. Платонов и Логинов, а также бывшие соучредители фирмы Александр Клименко и Виталий Черепко находились с Шахненко в близких отношениях и даже выезжали вместе на охоту, и после того, как его уволили и отправили под арест, правоохранители занялись и «Харковбудсервисом».
Платонов, и Логинов свою связь с ООО «Нефелиум» всячески отрицают, интересно, что киевлянка Алла Моргаль, на которую зарегистрирована эта фирма, связь с ней тоже не признает — она и главный бухгалтер фирмы на допросе заявили, что ничего общего с ООО «Нефелиум» не имеют, ничего не подписывали и никаких сделок с «Харковбудсервисом» не проводили. При этом только за период с 1 сентября 2018-го по 31 октября 2019-го на открытые банковские счета ООО «Нефелиум» ООО «Харковбудсервис» перечислило около 2,3 млн гривен якобы за проведенные строительные работы, а Алла Моргаль, как ни крути, в официальных реестрах значится учредителем, единственным бенефициаром и директором фирмы.
На данный момент на фирмах идут обыски, еще в конце января 2020-го правоохранители нагрянули в офис ООО «Строительный надзор» в харьковском бизнес-центре «Ньютон», а недавно и в расположенный там же ООО «Харковбудсервис». На изъятые на предприятиях улики суд наложил арест, но не на все — судья Макаров вернул владельцам «Харковбудсервиса» изъятые в ходе обыска 462 тыс. гривен и травматический пистолет, а также некоторые бумаги.