Правоохранители расследуют продажу немецким Commerzbank AG банка «Форум». Об этом пишет Finbalance.
Днепровский райсуд Киева в феврале текущего года удовлетворил ходатайство следователя полиции и предоставил право на временный доступ к документам, которые находятся во владении Commerzbank AG (Германия, Франкфурт-на-Майне) через постоянное представительство «Коммерцбанк АГ» в Киеве. Речь идет о договоре купли-продажи от 2012 года, заключенного между Commerzbank AG и компаниями Yernamio consulting LTD, Eliantа Trading LTD, а также решение Международного арбитражного суда при Международной торговой палате от 2016 года.
Кроме того, суд предоставил следователям доступ к документам, которые находятся в НБУ – гарантии Commerzbank AG, направленные банком «Форум» в НБУ сопроводительным письмом в 2010 году.
Отмечается, что производство зарегистрировано в связи с тем, что в период с марта 2010 года по июнь 2014 года сотрудники банка «Форум» совершили служебную халатность, в результате чего пострадали вкладчики банка.
В частности, начиная с октября 2010 года банк был фактически неплатежеспособным, а по состоянию на конец октября 2012 года недооценка резерва на покрытие убытков банка составляла 2,4 млрд гривен, а фактический размер регуляторного капитала банка составлял минус 1,2 млрд гривен.
В июле 2012 года между Commerzbank Auslandsbanken Holding AG и Commerzbank AG и компаниями-покупателями Yernamio consulting LTD, Eliantа Trading LTD и Adeona Holding limited был заключен договор купли-продажи. На его основании компания Yernamio consulting LTD стала владельцем существенного участия банка «Форум».
После смены собственника существенного участия в 2013 году правление банка инициировало проведение внутреннего аудита банка. В результате аудита выявили неточности в официальной финотчетности «Банка Форум» в период, предшествовавший продаже контрольного пакета акций Commerzbank AG компании Yernamio Consulting LTD, а также значительный размер недостаточности сформированного резерва под кредитные операции банка. При этом, продавцы предоставляли гарантии достоверности финансовой отчетности банка, которая включала положительное аудиторское заключение. Commerzbank Auslandsbanken Holding AG и Commerzbank AG как продавцы взяли на себя обязательства в случае установления факта нарушения гарантий восстановить состояние банка «Форум» и понести все расходы в связи с убытками.
В то же время компании-покупатели были проинформированы о необходимости дополнительного финансирования, взяв на себя соответствующие обязанности.
Следователи проверяют надлежащее выполнение этого долга компанией Yernamio Consulting LTD, нарушение которых может стать основание для привлечения фирмы к ответственности за причиненный ущерб.
Таким образом, компания Yernamio Consulting LTD в иске просила арбитражный суд признать недействительным договор купли-продажи банка «Форум» и возместить убытки.
НБУ признал банк «Форум» неплатежеспособным в июне 2014 года. Его ликвидация была завершена ФГВФЛ в июле 2019 года.